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常州一企业老板被骗千万

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常州一企业老板遭遇通讯网络诈骗,被骗上千万。常州钟楼警方展开调查时发现此案中隐藏了一条倒卖黑卡的产业链。在“净网2020”专项行动中,钟楼警方成功打掉了这个产业链,抓获嫌疑人20余人。7月9日,常州钟楼警方就此案进行了通报。


常州钟楼警方接到辖区某企业老板黄老板(化姓)的报警,称其遭遇通讯网络诈骗,被骗1100余万。原来,骗子忽悠黄老板称他涉嫌洗黑钱,需要把资金存入安全账户。这本是常见的冒充公检法机关实施诈骗的剧本,但黄老板见骗子用的电话号码是常州本地的,便放松了警惕,真将千万巨款转入了骗子的账户中。直至一周后,跟朋友交流时,朋友怀疑他遇到的是骗子,他顿时清醒过来,这才报警了。


钟楼警方怀疑这起案件中不仅有个诈骗团伙,还可能隐藏了黑卡的产业链,于是兵分两路,一路人员继续追查诈骗人员的踪影,另外一路则由常州网案支队、钟楼网安大队、邹区派出所组成了专案组,追查联系黄老板的那个常州本地电话号码。


据办案民警介绍称,黑卡是指没有进行实名制登记或者不是由本人实名登记所开的手机卡。因为即使追踪到手机号码,一时也难以追踪到本人,因此黑卡成了各种犯罪分子热衷的作案工具。通讯代理商是手机黑卡的一大来源,因为这些代理商有着办卡的指标压力,他们会向推销客户推销办卡,一些实名认证的卡没有客户拿走,便成了“抽屉卡”。为了回收成本,代理商会出售这些“抽屉卡”,这些“抽屉卡”经过层层售卖,很多会成为了黑卡。


邹区派出所民警陈界任介绍称,警方找到店主谢某,并牵出了其他14名涉案人员。谢某交代称,他为了完成手机卡开卡任务,从2018年11月开始,他找到另一家通讯机构的工作人员和实名开卡的中间商刘某等人,以10块钱一张的价格,让他们偷偷开卡。拿到这些实名认证过的电话卡后,谢某将这些卡以50元一张的价格,卖给了专门收集黑卡的王某。王某又以100元一张的价格再次进行贩卖。随后在经过几次转手交易,这些黑卡最终以300元一张的价格,流入到了犯罪人员的手中。


与此同时,专案组发现另外一条线索:诈骗团伙手中掌握的一批黑卡也是常州号码。而这些黑拉均是用常州市民的身份信息,通过网络认证办理的。诈骗人员利用这些常州黑卡,专门针对常州市民实施诈骗。专案组进一步深挖,赶赴重庆,抓获了8名犯罪嫌疑人。


据钟楼网安大队警长吴涛介绍称,重庆男子高某原先做手机靓号生意,因此认识了一些通讯运营商等相关人员。他发现黑卡生意有利可图时,便专门在网络上承接给手机卡实名认证的业务。他的搭档李某是一名IT技术员,破解了运营商的实名认证系统,将个人的身份证照片和人像录入系统完成实名认证,目前经警方查证的常州黑卡就达到八九百张,涉案金额20余万,而他们掌握的全国各地的实名认证的信息数量多达数万条。


很多市民并不知道自己的个人信息流入出去后,被这些犯罪分子利用,通过网络实名认证,最终制成了黑卡。而这些黑卡会流入到诈骗分子手中,被用来实施诈骗后抛弃掉。


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